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MUMBAI – Das Enforcement Directorate hat am 4. Februar als Teil seiner Untersuchungen zum Rose Valley Schwindel Vermögenswerte des St. Xavier’s College und der Kolkata Knight Riders, dem IPL-Team des Schauspielers Shah Rukh Khan, beschlagnahmt.
Im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche hat die Abteilung Rs. 11,87 crore der KKR beschlagnahmt. Die KKR werden überprüft, da angeblich einige der Transaktionen gegen die Bestimmungen des Devisengesetzes verstoßen.
Der Betrug mit dem rotierenden Spar- und Kreditvergabesystem der Rose Valley Group ist 2014 gescheitert und beläuft sich angeblich auf einen Betrug im Wert von Rs. 16,000 crore.
In einer Pressemitteilung erklärte Shah Rukh Khan: „Rose Valley Hotels war einer der Trikotsponsoren der KKR für die IPL-Saison 2012 und 2013. Rose Valley hatte den KKR ungefähr Rs. 11,87 crore als Sponsorenbeitrag gezahlt. Die KKR unterhielten keine weiteren Geschäftsbeziehungen mit der Rose Valley Group, einschließlich des Kleinkreditgeschäfts von Rose Valley.
„Im Juli 2019 erhielt KRSPL (Knight Rider Sports Pvt. Ltd.) eine Zeugenvorladung von der ED wegen einer Untersuchung bezüglich der Rose Valley Group, insbesondere des Kleinkreditgeschäfts von Rose Valley.
„Die ED setzt die Untersuchung von Rose Valley fort. Die KKR kooperieren weiterhin in allen Belangen mit den Behörden. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat die ED im Oktober 2019 ein Pfandrecht auf den zuvor von Rose Valley an die KKR gezahlten Betrag erhoben. Die KKR gehen davon aus, dass die ED diese Angelegenheit zügig regelt. “